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博敏电子股份有限公司非公开发行部分限售股上市流通公告

时间:2019-09-06 来源:本站原创 作者:admin

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1182号《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”、“博敏电子”)向共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城浩翔”)发行30,416,920股股份、向宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“宏祥柒号”)发行3,977,272股股份、向汪琦发行4,545,454股股份、向陈羲发行4,545,454股股份、向共青城源翔投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城源翔”)发行2,840,909股股份、向共青城建融壹号投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“建融壹号”)发行1,628,534股股份购买相关资产,并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,848万元。

  因公司于2018年6月8日实施了2017年年度权益分派,故于2018年7月调整了非公开发行股份的发行价格及发行数量,调整完成后,公司向交易对方发行的股票数量由原47,954,543股调整为48,107,613股。2018年8月9日,公司发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续,跑跑狗图库,该次发行新增股份均为有限条件流通股,公司总股本由167,350,000股变更为215,457,613股。其中公司向共青城浩翔发行30,514,010股,向宏祥柒号发行3,989,968股,向建融壹号发行1,633,732股。

  本次限售股上市流通涉及的股东有共青城浩翔、宏祥柒号、建融壹号,锁定期自公司股票上市之日起12个月,其中,共青城浩翔锁定期届满后按照业绩承诺完成情况分三期解锁,2018年共青城浩翔等业绩承诺方已完成2018年度业绩承诺,即共青城浩翔本期解锁股数为其持有限售股总数的30%;宏祥柒号、建融壹号可分别解除各自持有限售股份总数的100%。上述可解除的限售股共计20,689,064股将于2019年8月9日起上市流通。

  2019年1月7日,本次重大资产重组中发行股份募集配套资金新增股份9,569,732股已在中国证券登记结算责任公司上海分公司办理完毕登记手续,公司股份总数由215,457,613股增加至225,027,345股。

  2018年4月17日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,同意公司以截止2018年度分红派息股权登记日总股本225,027,345股为基数,每10股派现金股利1元(含税),共计派发现金股利22,502,735元,剩余未分配利润结转至下一年度,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共转增90,010,938股。上述利润分配方案已实施完毕,公司股份总数由225,027,345股增加至315,038,283股。本次解锁限售股也由14,777,903股同比例增加为20,689,064股。

  截至本公告披露日,公司总股本为315,038,283股,其中无限售条件流通股为234,290,000股,有限售条件流通股为80,748,283股。

  根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,本次申请解除股份限售的股东共青城浩翔、宏祥柒号、建融壹号作出的承诺及履行情况如下:

  本次申请解除限售的股东为共青城浩翔、宏祥柒号、建融壹号所作出的承诺情况如下:

  (1)自本次发行结束之日起十二个月内,共青城浩翔、宏祥柒号、建融壹号不得直接或间接转让、委托他人管理其取得的上市公司股票;

  (2)业绩承诺方之一共青城浩翔的股票限售期除满足上述第(1)项约定以外,还需满足以下条件分3期解锁,未解锁部分不得直接或间接转让、委托他人管理:

  (3)本次发行结束后,交易对方根据本次交易中所取得上市公司的股票因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排;

  (4)在共青城浩翔持有上市公司股票的限售期内,未经上市公司书面同意,共青城浩翔不得将其持有的上市公司股票质押给第三方或在该等股份上设定其他任何权利限制;

  (5)袁岚、韩乐权作为共青城浩翔的控股股东、实际控制人,在共青城浩翔持有上市公司股票的限售期内不得转让或委托他人管理其持有的共青城浩翔财产份额,同时应保证共青城源翔财产份额权属在限售期内维持不变。

  在本次交易过程中,交易对方还出具了《关于避免同业竞争的承诺》、《关于规范和减少关联交易及资金占用的声明与承诺函》、《关于上市公司独立性的声明与承诺函》等承诺,相关承诺的主要内容已在《博敏电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露。

  根据公司出具的《关于深圳市君天恒讯科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市君天恒讯科技有限公司业绩承诺完成情况鉴证报告》(天健审[2019]3-77号),君天恒讯2018年度实际实现的归属于母公司所有者的净利润(计提超额业绩奖励之前)为9,850.16万元,超出业绩承诺850.16万元,共青城浩翔已完成2018年度业绩承诺。

  同时,截至本公告披露日,共青城浩翔、宏祥柒号、建融壹号均已严格履行了其他相关承诺,不存在承诺履行影响本次限售股份解除限售的情况。上述限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况,公司亦不存在对上述限售股份持有人的违规担保情况。创富1码

  经核查,独立财务顾问认为:公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。截至核查意见出具之日,公司对本次限售股份解除限售并上市流通的信息披露真实、准确、完整,本次解除限售股份持有人严格履行了重大资产重组时作出的承诺,本次解除限售股份不存在还未履行完毕的承诺。独立财务顾问对公司本次解除限售股份事项无异议。

  本次限售股上市流通数量为20,689,064股,占公司股本总额的6.57%。

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